empty
30.09.2020 03:50 PM
كيف خدع جي بي مورجان المتداولين لمدة 8 سنوات

This image is no longer relevant

قالت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء إن جي بي مورجان تشيس آند كو التابعة لشركة جي بي مورجان توافق على تعويض أكثر من 920 مليون دولار عن مخالفاتها المتعلقة بالتلاعب بالسوق الفيدرالي الأمريكي عند تداول سندات الخزينة وكذلك العقود الآجلة للمعادن.

وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة استخدمت جي بي مورجان مخطط تلاعب من عام 2008 إلى عام 2016 في وضع أوامر من قبل المتداولين على جانب واحد من السوق لم ينووا تنفيذها مطلقًا وبالتالي خلق انطباع خاطئ عن الاهتمام بالشراء أو البيع ، التي يمكن أن ترفع الأسعار أو تخفضها وفقًا لموافقة تنفيذها.

تُعرف هذه الممارسة المتلاعبة المصممة لخلق وهم الطلب أو عدمه أيضًا باسم "الانتحال".

وفقًا لـ لجنة تداول السلع الآجلة تم إجراء بعض المعاملات على حساب جي بي مورجان الخاص. في بعض الأحيان يتلاعب المتداولون بالسوق لتسهيل عمليات التداول لعملاء صناديق التحوط. ووفقًا للوكالة عندما كشف نظام المراقبة الجديد عن مشاكل واصل البنك أداء تلاعباته حتى عام 2014.

وفقًا لدانييل بينتو ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان كوربوريت آند إنفستمنت بانك "سلوك الأفراد المذكورين في قرار اليوم غير مقبول ولم يعودوا يعملون لدى الشركة".

وأضاف أن البنك استثمر "موارد كبيرة" في تعزيز سياسات الامتثال الداخلية وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب.

دخل البنك في اتفاق مع وزارة العدل ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كونيتيكت لإرجاء الإجراءات القانونية ، مما حال دون المقاضاة الجنائية بتهمة الاحتيال الإلكتروني.

في السنوات الأخيرة ، استهدفت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل الانتحال باستخدام أدوات تحليل بيانات متطورة لم يكن من الممكن اكتشافها في السابق.

ذكرت وكالة رويترز أنه في عام 2017 تقريبًا ، بدأت الوكالة في استخدام الأساليب التي طورتها في البداية للكشف عن مخططات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية في تحديد أنماط التداول المشبوهة ، بما في ذلك عن طريق مسح النشاط في البورصات.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في بيان لها إن هذه كانت أكبر عقوبة مالية فرضتها على الإطلاق. وتشمل غرامة قدرها 436.4 مليون دولار ، واسترداد 311.7 مليون دولار كتعويضات ، ومصادرة أكثر من 172 مليون دولار.

Andrey Shevchenko,
الخبير التحليلي لدى شركة إنستافوركس
© 2007-2025
حدد الإطار الزمني
5
د
15
د
30
د
1
س
4
ساعات
1
يوم
1
أسبوع
كسب عائد من تغيرات أسعار العملات المشفرة مع إنستافوركس.
قم بتحميل منصة التداول ميتاتريدر 4 وافتح أول صفقة.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    انضم إلى المسابقة

المقالات الموصى بها

ما الذي يجب الانتباه إليه في 30 مايو؟ تحليل للأحداث الأساسية للمبتدئين

من المقرر إصدار عدة تقارير اقتصادية كلية يوم الجمعة، ولكن لا يُعتبر أي منها ذا أهمية كبيرة. في ألمانيا، سيتم إصدار تقرير التضخم لشهر مايو، مع توقعات بتباطؤ المؤشر

Paolo Greco 06:51 2025-05-30 UTC+2

نظرة عامة على GBP/USD – 30 مايو: العدالة قد تحققت، ولكن إلى متى؟

أغلق زوج العملات GBP/USD دون خط المتوسط المتحرك يوم الخميس، وتعزز الدولار لثلاثة أيام متتالية. ومع ذلك، تغير كل شيء في النصف الثاني من اليوم. كما أشرنا سابقًا، تبدو الأسباب

Paolo Greco 03:51 2025-05-30 UTC+2

نظرة عامة على EUR/USD – 30 مايو: كش ملك لدونالد ترامب

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية الطفيفة صباح يوم الخميس، لكنه ارتفع بشكل حاد في فترة ما بعد الظهر. لاحظنا رد فعل عاطفي قوي من المتداولين مرتبط بحكم محكمة التجارة

Paolo Greco 03:51 2025-05-30 UTC+2

تم تقويض سلطة ترامب بشكل جدي

في هذه المراجعة، سأحاول استكشاف سبب كون إلغاء التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها دونالد ترامب أكثر احتمالاً أن يكون له تأثير سلبي على الدولار الأمريكي بدلاً من أن يكون إيجابياً

Chin Zhao 00:51 2025-05-30 UTC+2

اليورو/الدولار الأمريكي: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والمعركة القانونية

لم تثر محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي صدرت يوم الأربعاء حماس متداولي زوج اليورو/الدولار الأمريكي، حيث لم تترك انطباعًا كبيرًا لدى المشترين أو البائعين. عكست المحاضر النقاط الرئيسية

Irina Manzenko 00:50 2025-05-30 UTC+2

الدولار يظهر شجاعة في مواجهة الشدائد

لا تبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة - خاصة إذا لم تكن هناك. لقد ترك حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية الذي يعلن أن التعريفات الجمركية الشاملة للبيت الأبيض

Marek Petkovich 00:50 2025-05-30 UTC+2

قرار محكمة التعريفة الجمركية يغذي حالة جديدة من عدم اليقين في السوق

ما هي الحياة إن لم تكن لعبة؟ الأسواق، مثل الأطفال، ما إن تتقن لعبة حتى تُسلم لعبة أخرى. في عام 2024، ركز المستثمرون على عدد المرات التي سيخفض فيها الاحتياطي

Marek Petkovich 11:28 2025-05-29 UTC+2

تزايد المعارضة لترامب داخل الولايات المتحدة (إمكانية استمرار النمو في #SPX و #NDX)

المعارضة الداخلية لدونالد ترامب تكتسب زخماً، مما قد يكون مفاجأة غير سارة للرئيس السابق. هذا التطور قد يحد من جهوده لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للولايات المتحدة وإعادته إلى مساره الصناعي

Pati Gani 09:49 2025-05-29 UTC+2

ما الذي يجب الانتباه إليه في 29 مايو؟ تحليل للأحداث الأساسية للمبتدئين

هناك عدد قليل جدًا من التقارير الاقتصادية الكلية المقررة ليوم الخميس. تقاويم الأحداث الاقتصادية الكلية لألمانيا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو فارغة. فقط الولايات المتحدة ستصدر تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي

Paolo Greco 06:58 2025-05-29 UTC+2

نظرة عامة على GBP/USD – 29 مايو: الدولار يبدأ في الإيمان بالمعجزات

في يوم الأربعاء، تداول زوج العملات GBP/USD بانخفاض طفيف، ولكن من الصعب تصديق تعزيز الدولار الأمريكي بشكل أكبر في ظل الظروف الحالية. من ناحية، فقد انخفض الدولار بشكل كبير

Paolo Greco 03:32 2025-05-29 UTC+2
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.