empty
30.09.2020 03:50 PM
كيف خدع جي بي مورجان المتداولين لمدة 8 سنوات

This image is no longer relevant

قالت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء إن جي بي مورجان تشيس آند كو التابعة لشركة جي بي مورجان توافق على تعويض أكثر من 920 مليون دولار عن مخالفاتها المتعلقة بالتلاعب بالسوق الفيدرالي الأمريكي عند تداول سندات الخزينة وكذلك العقود الآجلة للمعادن.

وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة استخدمت جي بي مورجان مخطط تلاعب من عام 2008 إلى عام 2016 في وضع أوامر من قبل المتداولين على جانب واحد من السوق لم ينووا تنفيذها مطلقًا وبالتالي خلق انطباع خاطئ عن الاهتمام بالشراء أو البيع ، التي يمكن أن ترفع الأسعار أو تخفضها وفقًا لموافقة تنفيذها.

تُعرف هذه الممارسة المتلاعبة المصممة لخلق وهم الطلب أو عدمه أيضًا باسم "الانتحال".

وفقًا لـ لجنة تداول السلع الآجلة تم إجراء بعض المعاملات على حساب جي بي مورجان الخاص. في بعض الأحيان يتلاعب المتداولون بالسوق لتسهيل عمليات التداول لعملاء صناديق التحوط. ووفقًا للوكالة عندما كشف نظام المراقبة الجديد عن مشاكل واصل البنك أداء تلاعباته حتى عام 2014.

وفقًا لدانييل بينتو ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان كوربوريت آند إنفستمنت بانك "سلوك الأفراد المذكورين في قرار اليوم غير مقبول ولم يعودوا يعملون لدى الشركة".

وأضاف أن البنك استثمر "موارد كبيرة" في تعزيز سياسات الامتثال الداخلية وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب.

دخل البنك في اتفاق مع وزارة العدل ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كونيتيكت لإرجاء الإجراءات القانونية ، مما حال دون المقاضاة الجنائية بتهمة الاحتيال الإلكتروني.

في السنوات الأخيرة ، استهدفت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل الانتحال باستخدام أدوات تحليل بيانات متطورة لم يكن من الممكن اكتشافها في السابق.

ذكرت وكالة رويترز أنه في عام 2017 تقريبًا ، بدأت الوكالة في استخدام الأساليب التي طورتها في البداية للكشف عن مخططات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية في تحديد أنماط التداول المشبوهة ، بما في ذلك عن طريق مسح النشاط في البورصات.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في بيان لها إن هذه كانت أكبر عقوبة مالية فرضتها على الإطلاق. وتشمل غرامة قدرها 436.4 مليون دولار ، واسترداد 311.7 مليون دولار كتعويضات ، ومصادرة أكثر من 172 مليون دولار.

Andrey Shevchenko,
الخبير التحليلي لدى شركة إنستافوركس
© 2007-2025
حدد الإطار الزمني
5
د
15
د
30
د
1
س
4
ساعات
1
يوم
1
أسبوع
كسب عائد من تغيرات أسعار العملات المشفرة مع إنستافوركس.
قم بتحميل منصة التداول ميتاتريدر 4 وافتح أول صفقة.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    انضم إلى المسابقة

المقالات الموصى بها

تحليل وتوقعات USD/CAD

يظهر زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي تعافيًا متواضعًا من مستويات أقل من 1.3600، مستعيدًا معظم خسائر اليوم السابق، مدعومًا بانتعاش الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات

Irina Yanina 13:09 2025-06-13 UTC+2

AUD/JPY. التحليل والتوقعات

زوج العملات AUD/JPY يتعرض لضغوط بيع لليوم الثالث على التوالي، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في حوالي أسبوعين بالقرب من 92.30 خلال الجلسة الآسيوية ليوم الجمعة. بعد انخفاض حاد،

Irina Yanina 12:53 2025-06-13 UTC+2

ضربة صاروخية إسرائيلية على إيران ستؤدي إلى انهيار الأسواق العالمية (أتوقع أن يستأنف البيتكوين و #NDX تراجعهما بعد تصحيح محلي صاعد)

كما توقعت، أدى عدم تحقيق نتيجة إيجابية واسعة في المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة وتجدد الضغوط التضخمية إلى انخفاض حاد في الطلب على الأسهم الشركات، مما تسبب في تراجع مؤشرات

Pati Gani 10:10 2025-06-13 UTC+2

الجشع لن يفيد السوق بأي شيء

كلما قل ما تعرفه، كان نومك أفضل. مدفوعًا بارتفاع بنسبة 21% في مؤشر S&P 500 من أدنى مستوياته في أبريل، يستمر الجمهور في شراء الانخفاض—غير مبالٍ تمامًا بصعوبات الولايات المتحدة

Marek Petkovich 09:35 2025-06-13 UTC+2

ما الذي يجب الانتباه إليه في 13 يونيو؟ تحليل للأحداث الأساسية للمبتدئين

من المقرر صدور عدة تقارير اقتصادية كبرى يوم الجمعة، لكننا نشك في أن تؤثر البيانات بشكل كبير على المتداولين اليوم - خاصة اليوم. للتذكير، يعتزم دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية

Paolo Greco 07:16 2025-06-13 UTC+2

نظرة عامة على GBP/USD – 13 يونيو: المحكمة لن توقف دونالد ترامب!

واصل زوج العملات GBP/USD حركته الصعودية يوم الخميس وكاد أن يحدّث أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. طوال معظم اليوم، كانت الأسعار تحوم حول مستوى 1.36،

Paolo Greco 03:41 2025-06-13 UTC+2

نظرة عامة على EUR/USD – 13 يونيو: الاقتصاد الأمريكي يحالفه الحظ

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية القوية طوال يوم الخميس. هل لا يزال هناك من يتساءل عن سبب استمرار تراجع الدولار الأمريكي؟ من وجهة نظرنا، الأسباب واضحة ولا تتطلب

Paolo Greco 03:41 2025-06-13 UTC+2

ترامب يرسل "رسائل السعادة"

لم يمضِ سوى أقل من أسبوعين منذ أن رفع دونالد ترامب التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم لجميع الدول باستثناء المملكة المتحدة. وبينما اعتُبرت المفاوضات مع المملكة المتحدة ناجحة،

Chin Zhao 00:21 2025-06-13 UTC+2

GBP/USD. الجنيه الإسترليني الضعيف أقوى من الدولار الأمريكي الضعيف

بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل في المملكة المتحدة، تم إصدار أرقام ضعيفة بنفس القدر عن النمو الاقتصادي البريطاني يوم الخميس. جاءت جميع مكونات التقرير تقريبًا في "المنطقة الحمراء"،

Irina Manzenko 00:20 2025-06-13 UTC+2

الدولار يهرب من ساحة المعركة

القديم يصبح جديدًا مرة أخرى. عادت كلمة "ركود" لتتصدر الاتجاهات في سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى. لم يلب مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر مايو توقعات محللي بلومبرغ

Marek Petkovich 00:20 2025-06-13 UTC+2
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.