empty
26.01.2022 16:55
Криптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токенов

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, опубликованному 26 января, в прошлом году киберпреступники отмыли 8,6 млрд долларов в криптовалютах. Это на 30% больше, чем в 2020 году.

Криптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токенов

В целом, считают эксперты Chainalysis, с 2017 года киберпреступники отмыли через блокчейн более 33 млрд долларов, причем большая часть этой суммы со временем переместилась на централизованные биржи, что неудивительно, учитывая доходность этого года.

Фирма заявила, что резкий рост активности по отмыванию денег в 2021 году неудивителен, учитывая значительный рост как законной, так и незаконной криптовалюты в прошлом году.

Однако мне думается, что такой весомый прирост стал возможен все тому же беспрецедентному успеху финасовых рынков, которые использовали наиболее подходящий и легкий способ обналичивания или, наоборот, обезналичивания денежных средств, заработанных в качестве биржевых спекуляций.

Напомним, что отмывание денег относится к процессу сокрытия происхождения денег, полученных незаконным путем, путем их легализации и последующего перевода законным предприятиям.

Так, по данным Chainalysis, около 17% из отмытых 8,6 млрд долларов США пошли на децентрализованные финансовые приложения (DeFi, DAO и другие), с помощью которых осуществляются финансовые услуги в криптовалюте за пределами традиционных банков, такие как кредитование.

И однако это всего на 2% больше, чем в 2020 году, что на первый взгляд удивляет. Ведь если объемы DeFi растут пропорционально, то и приток в нее должен быть выше благодаря беспрецедентному «приливу». Однако все объяснимо большой популярностью других секторов рынка, которые, вероятно, отвлекли на себя некоторый процент «прополосканных» денег.

В отчете исследователей также говорится, что пулы для майнинга, биржи с высоким уровнем риска и миксеры также значительно увеличили стоимость, совокупно полученную с незаконных адресов. Миксеры обычно объединяют потенциально идентифицируемые или испорченные криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть следы от первоначального источника средств.

Так, с адресов кошельков, связанных с кражей, было отправлено чуть менее половины их украденных средств, или в общей сложности криптовалюты на сумму более 750 миллионов долларов, на децентрализованные финансовые платформы. Вероятно, оборот в DeFi помогает облегчить последующую легализацию доходов. Кроме того, это хорошее, хотя и рисковое капиталовложение, которое по доходности не сравнится с облигациями или депозитами в традиционных банках.

Chainalysis также пояснила, что 8,6 млрд долларов, отмытых в прошлом году, представляют собой средства, полученные в результате крипто-преступлений, таких как продажи на рынке даркнета или атаки программ-вымогателей, в которых прибыль поступает в криптовалюте, а не в фиатных валютах.

«Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, традиционного незаконного оборота наркотиков — конвертируется в криптовалюту для отмывания», – говорится в отчете Chainalysis, «Однако мы знаем, что это происходит».

Что же, токены – действительно прекрасный инструмент для финансирования преступных группировок. Однако он также может служить и делу демократии. В итоге криптовалюты остаются лишь инструментом, формат использования которых зависит только от того, кто им владеет. И для того, чтобы минимизировать доступ преступной сети к коинам, имеет смысл их поставить под государственное регулирование, иначе криптоиндустрия сама себя закопает под гнетом обвинений.

Читать статьи автора, в том числе:

Некоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведей
Действительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечно
Криптобанкоматы в Сингапуре прекратили работу: регулятор "перекрасился"
Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казахские майнеры терпят убытки
Таиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструмент

С уважением,
Аналитик ИнстаФорекс
Егор Данилов
© 2007-2025
Выберите таймфрейм
5
мин
15
мин
30
мин
1
час
4
часа
1
день
1
нед
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Рекомендованные статьи

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 11 мая

Биткоин корректируется после вчерашнего стремительного роста в район $110 500, а эфир тем временем живее всех живых, вчера прибавил более 6% и сейчас торгуется по цене $2785. Учитывая такой стремительный

Максим Магдалинин 08:55 2025-06-11 UTC+2

Криптовалютная зима уходить в прошлое

Биткоин демонстрирует довольно сильный рост и становился в одном шаге от обновления исторического максимума. Но стоит понимать, что сделать этот шаг будет довольно проблематично, и катализатором для этого должно быть

Павел Власов 08:41 2025-06-11 UTC+2

Торговые рекомендации по Эфиру (Ethereum) на 11 июня по системе ICT

Эфир в данное время движется даже более технично, чем биткоин. В отличие от биткоина, эфир сформировал хороший сигнал на покупку около нижней линии бокового канала на 4-часовом ТФ –

Станислав Полянский 05:03 2025-06-11 UTC+2

Торговые рекомендации по Биткоину (Bitcoin) на 11 июня по системе ICT

Коррекция завершилась, толком не начавшись. Шестой день подряд биткоин растет, как на дрожжах, и вернулся к своим абсолютным максимумам. Этому предшествовало, по меньшей мере, два «бычьих» паттерна: снятие «бычьей» ликвидности

Станислав Полянский 05:01 2025-06-11 UTC+2

Bitcoin. 10 июня. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда. Графическая картина безальтернативно указывает только на это. Таким образом, трейдерам остается только ждать цену в зонах интереса для себя, чтобы

Григорий Соколов 17:35 2025-06-10 UTC+2

Bitcoin и кризис доверия к фиату: сценарий $1,5 млн и что за ним стоит

На рынке цифровых активов снова зазвучали громкие заявления. Генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд заявила, что Bitcoin способен вырасти до $1,5 миллиона в течение ближайших пяти лет. Это не просто

Екатерина Киселева 17:08 2025-06-10 UTC+2

ETH/USD: сценарии динамики на 10.06.2025

Пара ETH/USD поднялась сегодня и к началу американской торговой сессии к отметке 2800.00, максимумам с конца февраля, когда начался обвал эфириума на фоне новостей о взломе криптобиржи ByBit

Юрий Толин 15:03 2025-06-10 UTC+2

ETH/USD: возвращаясь к уровням начала обвала

Пробив сегодня очередной 2-недельный максимум вблизи отметки 110400.00 долларов, биткойн сохраняет позитивную динамику. Похоже, инвесторы всерьёз намерены его рассматривать в качестве альтернативного и даже защитного актива, своеобразным «цифровым золотом». Эксперты

Юрий Толин 14:40 2025-06-10 UTC+2

Биткоин вернулся к росту, и на это есть причины

Биткоин вернулся к росту, подтягивая за собой другие криптовалютные активы. Сегодняшний рост в ходе азиатских торгов явно указывает на прорыв довольно крупных технических уровней сопротивлений по ряду инструмнетов, что спровоцировало

Павел Власов 08:52 2025-06-10 UTC+2

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 10 мая

Биткоин все же взял уровень в $107 000 и уже в ходе сегодняшних азиатских торгов показал стремительный рост в район $110 000, остановившись в одном шаге от обновления исторического максимума

Максим Магдалинин 08:44 2025-06-10 UTC+2
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.